El Dr. Echegaray expuso en el día de hoy en el ámbito del Consejo Profesional de Ciencias Económicas sobre la nueva estrategia de fiscalización de la AFIP.
Los pilares de esta estrategia son:
- Utilización de las herramientas tecnológicas
- Explotación centralizada de la información recabada
- Controles ex-ante (preventivos) y en línea (regímenes de información) de las operaciones
En cuanto a la fiscalización electrónica a través de la misma se espera llegar al 100% de los contribuyentes donde se detecten "inconsistencias".
A título de ejemplo del cruce de información obtenida por la AFIP con Declaraciones Juradas presentadas por el período fiscal 2011 se han detectado:
- 7256 casos de inconsistencias entre los registros de bienes registrables y DDJJ de Bienes Personales
- 5666 casos de inconsistencias en Comerciantes Monotributistas entre información de ventas con tarjeta de crédito e ingresos declarados
- 10158 casos de contribuyentes con actividad declarada que no presentan DDJJ de Ganancias
- 9375 casos de compras de autos de alta gama por contribuyentes monotributistas
- 4525 casos de sujetos con altos consumos que no están inscriptos
- 15972 casos de sujetos que adquirieron moneda extranjera y no realizaron los viajes informados
- 21130 casos de Plazo fijos informados por Bancos sin correlato en las DDJJ de los contribuyentes
- 56705 casos de autoridades societarias que no realizan sus aportes de autónomos
- 29820 casos de inconsistencias en las existencias de soja declaradas por los contribuyentes
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